Детективи Головного підрозділу детективів Управління економічної безпеки України повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської обласної дирекції у неплатоспроможності одного з українських банків та завданні близько 600 млн грн матеріальної шкоди вкладникам і кредиторам.
Слідство встановило, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку відомості про отримання готівки від клієнтів банку, без фактичного отримання таких коштів, вносили до актів перевірок неправдиві відомості про залишок готівки на зберіганні керівництва банку, подавали до контролюючих органів завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан банку.
Фахівці НБУ неодноразово намагалися провести перевірку великих залишків готівки, але щоразу представники банку не допускали їх до сховища.
Згодом правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення про віднесення банку до категорії проблемних через невиконання рішення про обмеження окремих видів операцій.
Оскільки фінансовий стан банку продовжував погіршуватися, а керівництво та акціонери не вживали належних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності, Національний банк запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Вона провела ревізію Київської обласної дирекції та виявила нестачу готівки. Таким чином, зі сховища цінностей зникло понад 153 мільйони гривень, майже 5,8 мільйона доларів та 42,5 тисячі євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 мільйонів гривень.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінустанови підтверджено службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України (доведення банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов’язаною з банком особою умисно з корисливих мотивів будь-яких дій, що призвели до визнання банку неплатоспроможним, що завдало кредитору великої матеріальної шкоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Орган досудового розслідування наклав арешт на майно мажоритарного власника акцій орієнтовною вартістю 40 млн грн. Також підозрюваним пред'явлено цивільні позови на загальну суму близько 400 мільйонів гривень.
Обвинувальний акт за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України щодо начальника відділу касової роботи Київської обласної дирекції направлено до суду.
Акціонери банку оголошені в розшук. Досудове розслідування щодо інших посадових осіб банку, причетних до вчинення кримінального правопорушення, триває.
