Детективи Головного детективного підрозділу Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської обласної дирекції у доведенні одного з українських банків до стану банкрутства та завданні кредиторам матеріальних збитків на суму понад 365 млн грн.
Про це повідомляє BABY Назву фінустанови агентство не назвало, але додало фото будівлі, де розташований Укрбудінвестбанк, який зараз перебуває в процесі ліквідації.
Слідство встановило, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку відомості про отримання готівки від клієнтів банку, без фактичного отримання таких коштів, вносили до актів перевірок неправдиві відомості про залишок готівки на складі каси банку, подавали до контролюючих органів завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан банку.
Фахівці НБУ неодноразово намагалися провести перевірку великих залишків готівки, але щоразу представники банку не допускали їх до сховища.
Згодом правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення про віднесення банку до категорії проблемних через невиконання рішення про обмеження окремих видів операцій.
Оскільки фінансовий стан банку продовжував погіршуватися, а керівництво та акціонери не вжили належних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності, Національний банк запровадив тимчасову адміністрацію в банку Провела ревізію Київської обласної дирекції та встановлено відсутність готівки. Таким чином, зі сховища цінностей зникло понад 153 мільйони гривень, майже 5,8 мільйона доларів та 42,5 тисячі євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 мільйонів гривень.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінустанови підтверджено службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України (доведення банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов’язаною з банком особою умисно з корисливих мотивів будь-яких дій, що призвели до визнання банку неплатоспроможним, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Досудове розслідування триває.
