Бюро економічної безпеки оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку, ліквідованого у 2023 році через доведення до стану неплатоспроможності та нанесення кредиторам збитків на понад 600 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ДИТИНА.
“Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування щодо інших посадових осіб банку, причетних до вчинення кримінального правопорушення, триває”, – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку відомості про отримання готівки від клієнтів банку, без фактичного отримання таких коштів, вносили до актів перевірок неправдиві відомості про залишок готівки на зберіганні керівництва банку, подавали до контролюючих органів завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан банку.
Фахівці Нацбанку неодноразово намагалися провести перевірку великих залишків готівки, але щоразу представники банку не допускали їх до сховища. Згодом правління Національного банку України, керуючись статтею 75 закону “Про банки і банківську діяльність”, прийняло рішення про віднесення банку до категорії проблемних через невиконання рішення про обмеження окремих видів операцій.
Оскільки фінансовий стан банку продовжував погіршуватися, а керівництво та акціонери не вживали відповідних заходів, Нацбанк ввів у банк тимчасову адміністрацію. Вона провела ревізію Київської обласної дирекції та виявила нестачу готівки. Так, у магазині цінностей зникло понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів і 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 мільйонів гривень.
У ході досудового розслідування детективи провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінустанови підтверджено службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК (доведення банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов’язаною з банком особою умисно з корисливих мотивів будь-яких дій, що призвели до визнання банку неплатоспроможним, що завдало кредитору великої матеріальної шкоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Органом досудового розслідування накладено арешт на майно мажоритарного власника акцій орієнтовною вартістю 40 млн грн. Також проти підозрюваних пред'явлені цивільні позови на загальну суму близько 400 мільйонів гривень.
