Співробітники DBR завершили розслідування кримінального провадження проти фактичного власника ТОВ «Красноліманськ», який є частиною групи компаній «Ukrdoninvest». Його звинувачують у створенні схеми, за допомогою якої держава втратила 2 мільярди. Обвинувачення було передано до суду, прохід Прес -служба DBR.
Згідно з розслідуванням, бізнесмен разом із проксі, керівником підприємства та головним бухгалтером, створили злочинну групу. Вони заблокували роботу державного підприємства “Красноліманская” і насправді привели його до банкрутства.
Підприємство, що належить державі, не могло технічно виробляти вугілля самостійно, тому залежало від комерційної структури, контрольованої обвинуваченим. Використовуючи цю ситуацію, він організував схему, використовуючи податкові пільги – гроші на бюджет не сплачувались, а підприємство, що належить державі, накопичило борги.
Паралельно торговці використовували обладнання державних підприємств, але не платили за це. Керівництво шахт не намагалося повернути або припинити незаконні дії. Натомість держава отримала лише штрафні санкції та штрафи, а компанія – керований бізнесмен – регулярні платежі.
Отримані кошти були вилучені за рахунок нерухомості та цінних власних операцій.
Бізнесмен та його співучасники звинувачують:
- Створення та управління злочинною організацією (частина 1, 2, 3 статті 255 Кримінального кодексу України),
- Ухилення від сплати податків у особливо великих кількостях (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України),
- Легалізація доходу, отриманого злочином (частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України),
- Банкрутство (стаття 219 Кримінального кодексу України).
Максимальна санкція за сукупність цих статей становить до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
