Прокуратура м. Києва спільно з ДФС викрили та припинили багатор схема відмивання коштів та мінімізації податкових зобов’язань, до якої були залучені аптечні мережі по всій Україні.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, організатор схеми у 2021 році створив іноземне представництво в Україні, для якого видав патенти на дезінфекцію приміщень та обробку гризунів за допомогою ультразвукового випромінювання.
У 2022–2025 рр У схемі було задіяно близько 10 аптечних мереж, які об'єднували 183 підприємства по всій Україні. Підприємства штучно занижували свій податок на прибуток, повідомляючи кошти як «роялті» за використання цих патентів.
У прокуратурі зазначають, що такі платежі не мали економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарської діяльності, оскільки йшлося про вказівки щодо дезінфекції приміщень у неіснуючий спосіб.
Для легалізації фіктивних операцій організатор схеми залучав підконтрольних осіб, призначав лояльних директора та головного бухгалтера, укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти «наданих послуг», знаючи, що послуги насправді не надавалися.
За результатами досудового розслідування та податкових перевірок правоохоронці встановили, що у 2022–2025 роках «у тінь» було виведено понад 2 млрд грн.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали докази.
Організатору схеми повідомлено про підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
