НАБУ і САП повідомили про нові підозри в рамках розслідування діяльності злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду держмайна.
За інформацією прес-служби Антикорупційне бюродо списку фігурантів додано ще чотирьох осіб, яких обвинувачують у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Встановити нових учасників схеми та відстежити рух коштів правоохоронцям вдалося завдяки спільній роботі з колегами з кількох європейських країн.
За версією слідства, підозрювані використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній за кордоном для відмивання корупційних прибутків. Через ці структури вони купували дорогоцінні активи, намагаючись приховати походження коштів. Серед виявленого майна, загальна вартість якого перевищує 300 мільйонів гривень, – земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі та навіть цілий поверх квартир в житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Ці кошти є частиною великої схеми, яка діяла на стратегічних державних підприємствах — Одеському припортовому заводі та Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Слідство встановило, що керівництво злочинної організації призначало на ці заводи лояльних директорів, які продавали продукцію підконтрольним компаніям за заниженими цінами. Різницю вартості було вилучено та конвертовано в інтересах групи, чим завдано збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень.
Загалом у цій резонансній справі вже оголошено підозри 15 особам. Окрім прямих збитків держбюджету, учасників організації підозрюють у спробі легалізувати активи на загальну суму понад 10 мільярдів гривень. На тлі активної боротьби з корупцією в державному секторі розслідування продовжує виявляти нові подробиці транскордонних фінансових махінацій колишніх чиновників.
- НАБУ та САП у жовтні 2024 року завершили розслідування у справі злочинної організації, яку очолював екс-керівник ФСМУ.
- У березні 2023 року НАБУ та САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.
