НАБУ та САП відкрили провадження за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ “ПриватБанк” та п'ятьох учасників організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро.
Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той час голова Дніпропетровської облдержадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
У подальшому частину суми у розмірі понад 446 млн грн під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів з метою легалізації було перераховано на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб, а згодом – на рахунки ще двох. Зрештою кошти були перераховані на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;
- екс-голова правління ПриватБанку;
- колишній заступник начальника управління – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреною особою пов'язаної з ПриватБанком компанії-нерезидента;
- екс-заступник голови правління ПриватБанку – директор казначейства;
- екс-керівник Департаменту супроводження міжбанківських операцій Казначейства ПриватБанку;
- екс-заступник начальника відділу обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 ККУ.
Цей епізод є четвертим у справі про арешт коштів ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ та САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скеровано до суду.
Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.
- У лютому 2021 року НАБУ та САП повідомили викривачам банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже через місяць підозри поновили за новим епізодом, додавши майже 315 мільйонів доларів розкрадання. США (близько 8,2 млрд грн) за акредитивною схемою. А у вересні 2022 року список злочинів, інкримінованих екс-керівникам ПриватБанку, поповнився ще однією розтратою на суму 85,2 млн грн.
