У ході розслідування розкрадання майна українського банку націоналізували мільярдні активи компанії, пов'язаної з російською букмекерською конторою. передає Офіс Генеральної прокуратури.
За даними слідства, у 2022-2023 роках екс-виконавчий голова правління банку, начальник юридичного відділу установи у змові з іншими посадовими особами банку, представниками підприємств-нерезидентів та приватним нотаріусом організували розтрату 8 об’єктів нерухомого майна банківської установи шляхом укладення фіктивних угод за підробленими документами.
Наразі колишньому в.о. голови правління банку повідомлено про підозру в організації розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), а начальнику юридичного відділу – у пособництві в цих діях (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Раніше підозрювали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку.
У ході розслідування встановлено, що задіяні в схемі компанії-нерезиденти тісно пов'язані з російським букмекерським брендом “1xBet”, який підпадає під санкції в Україні.
Під час провадження за клопотанням прокуратури на їхні грошові кошти накладено арешт та передано до управління АРМА. Загальна сума арештованих і вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грнз яких близько 500 млн грн – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, за клопотанням прокурорів Генпрокуратури їх також затримали ще 39 об'єктів банківської нерухомості передано АРМАорієнтовна вартість якого становить майже 1 млрд грн.