Національний банк України опублікував офіційну заяву у відповідь на звинувачення у політичних переслідуваннях, які пролунали у зв'язку з плановим аудитом Міжнародного інвестиційного банку.
Про це повідомили в НБУщо перевірка фінансової установи є плановою та проводиться в межах законодавчих повноважень регулятора. Відповідний графік виїзних перевірок було опубліковано на офіційному сайті регулятора ще в грудні 2024 року. Згідно з цим документом, перевірка МВС з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства запланована на І квартал 2025 року.
“Предметом перевірки є діяльність банку, а не його клієнти”, – підкреслили в Нацбанку.
У Нацбанку пояснили, що під час перевірки оцінюється дотримання банком вимог законодавства щодо запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Це, зокрема, аналіз систем внутрішнього контролю, належна перевірка клієнтів, а також документальне оформлення банком усіх відповідних заходів.
Регулятор також підкреслив, що не проводить перевірки громадських організацій, підприємств чи інших клієнтів банків. Якщо банк звертається до клієнтів із проханнями, то робить це з власної ініціативи.
Нацбанк запевнив, що не надсилав запитів клієнтам НБУ.
Крім того, НБУ підкреслив свою інституційну незалежність, яку визнають міжнародні партнери, і застеріг від спроб дискредитації діяльності НБУ.
Наразі перевірка MIB триває. Водночас НБУ заявив про спроби тиску на перевіряючу групу та публічне маніпулювання інформацією, що, на думку регулятора, може бути розцінено як перешкоджання законній діяльності.
