Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію, яка займалася корупцією в енергетиці, відмиванням грошей та незаконним збагаченням. Функцію легалізації незаконно отриманих коштів покладав на окремий офіс у центрі Києва, який належав родині екс-нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ та САП в інших кримінальних провадженнях.
Повідомляється НАБУ.
Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія», організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, здійснювалася за межами України.
За надання послуг особам, які не є учасниками злочинної організації, офіс отримував оплату у вигляді відсотків від перерахованих сум. Загалом, за даними НАБУ, через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
Функцію легалізації коштів реалізували радник міністра енергетики Рокет спільно з виконавчим директором з фізичного захисту “Енергоатома” Тенор.
НАБУ оприлюднило нові аудіоперехоплення розмови учасників від 25 вересня цього року. Легалізацію збиралися провести за рахунок пожертв у фонд. Статистики обговорювали різні схеми легалізації за рахунок іноземних компаній і продажу нерухомості дружини Ракети.
“Як встановило слідство, Ракета самостійно не легалізував незаконні кошти. Ця функція була доручена іншим учасникам злочинної організації. Керував так званим Шугарменом”, – сказав співробітник НАБУ.
Завдання Шугармана виконували працівники «контори», ключову роль відігравав Рьошик – фактично головний бухгалтер злочинної організації.
Легалізували гроші як в африканських країнах, так і в Москві. Загалом через офіс пройшло близько 100 мільйонів доларів. НАБУ та САП задокументували легалізацію понад 5 мільйонів доларів на користь радника міністра енергетики. У лютому 2025 року НАБУ та САП задокументували передачу у «пральню» 355 тис. доларів.
Також НАБУ додало аудіозапис розмови від 21 лютого цього року. З'явилася особа на ім'я Яхтсмен. Протягом цього періоду Рокет вів переговори про легалізацію коштів в Атланті.
Що передувало
- НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного державного підприємства АТ «НАЕК Енергоатом». За даними слідства, учасники схеми систематично отримували «відкати» від контрагентів компанії у розмірі 10-15% від суми підрядів. Це дозволило уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.
