Колишній високопосадовець ДФС, який є фігурантом двох кримінальних проваджень, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 млн грн збитків.

Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури.

Зазначається, що всі кошти вже перераховані на рахунки Державної казначейської служби.

19 вересня прокурори повідомили екс-податковій про підозру за ч. 2 ст. 364 КК. За версією слідства, перебуваючи на керівній посаді в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку своїм підлеглим підготувати лист Голові Державної казначейської служби щодо повернення без виконання висновків щодо відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. У результаті з держбюджету стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ.

В іншому кримінальному провадженні експоненту інкримінується організація схеми систематичного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України). 5 вересня прокурори спільно з СБУ викрили та ліквідували організований підозрюваним конвертаційний центр. Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 «транзитників», через які у 2023-2025 роках було проведено операцій на суму понад 1,5 мільярда гривень.

Встановлено, що з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн ​​грн за нібито поставлені товари та послуги. Зазначені операції не були відображені в податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 млн грн. Пізніше ці кошти були переведені на рахунки інших підконтрольних структур та легалізовані.

6 вересня 2025 року суд обрав експоненту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 119 млн грн. Зараз він перебуває під вартою.