Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, які підозрюються у розтраті коштів банку на суму понад 35 млн грн.

Це про це на сайті кафедри.

За версією слідства, колишній голова правління банку діяв у змові з директором компанії, пов'язаної з так званим конвертаційним центром. Його організували через підконтрольні компанії схема виведення коштів банківська установа.

Керівництво банку видало кредити двом підприємствам без належної застави. Ці підприємства були частиною мережі компаній, які використовувалися для проведення фінансових операцій з виведення коштів та маскування їх подальшого руху.

Після отримання кредитних коштів підприємства купував іноземну валюту та переказував її за кордон. Перекази здійснювалися на підставі фіктивних договорів під виглядом передоплати за поставку товару, яка насправді не відбулася.

Пізніше ці підприємства були визнані банкрутами, що унеможливило повернення кредитних коштів.

Такими діями банківській установі завдано збитків на суму 35 млн грн.