Прокурори Генпрокуратури завершили досудове розслідування у справі про злочинну організацію, яка складалася з понад 15 учасників.
За інформацією Як повідомляє прес-служба УГП, у 2018–2022 роках зловмисники шахрайським шляхом заволоділи 69,9 млн грн чотирьох агропідприємств та намагалися отримати ще 52 млн грн.
Очолив організацію мешканець Дніпра. Для реалізації схеми зловмисники використовували підроблені паспорти, штампи, документи, фіктивні банківські рахунки та залучали корупційні зв’язки в податкових органах.
Слідство встановило, що учасники схеми через посадових осіб ДПС незаконно отримували офіційні дані про агропідприємства та на основі цих даних підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній. Зловмисники, представляючись посадовими особами елеваторів та агроторговцями, укладали договори з постачальниками на вигідних умовах.
Після отримання коштів гроші перераховувалися на інші рахунки та знімалися готівкою під виглядом «зарплати». Для легалізації доходів виготовляли підроблені бухгалтерські документи.
Окремо прокурори завершили розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС. Вони передавали офіційну інформацію учасникам злочинної організації. Їм інкримінують несанкціоноване копіювання та витік даних з автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).
