Правоохоронці викрили масштабну схему незаконної перереєстрації активів нафтодобувних підприємств, які мали перебувати під санкційним контролем РНБО, та оголосили підозру 19 учасникам оборудки.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.
“21 червня поліція повідомила про підозру українським і російським бізнесменам та їх спільникам. Серед них керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, незважаючи на дію санкцій”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одразу після повномасштабного вторгнення Росії один із російських підприємців, який раніше володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанію довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробкою корисних копалин на території Київської та Житомирської областей.
За даними слідства, ці дії дозволили цьому російському бізнесмену уникнути прямого санкційного тиску, хоча він зберіг фактичний контроль над виробництвом. Незважаючи на санкції та арешт майна, заводи продовжували переробляти ці корисні копалини, а прибуток йшов до РФ.
«Після запровадження санкцій РНБО та повного призупинення дії спецдозволів на користування надрами активи були перепродані через низку підставних компаній, зареєстровані на підставних осіб і зрештою опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим «обличчям» підсанкційного бізнесу», – повідомили в Нацполіції.
За даними правоохоронців, у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий «меморандум» про передачу частки корпоративних прав для узаконення співпраці.
“Формально це партнерство. Фактично це продовження російського контролю над українськими надрами”, – йдеться в повідомленні.
Паралельно була побудована організаційна структура, до якої увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші причетні особи. Партнери надавали юридичний супровід, відповідали за створення та поглинання прокладкових компаній, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та здійснювали моніторинг фінансових потоків та документообігу. Зв'язок здійснювався за допомогою спеціальних засобів зв'язку та модемів, які не були закріплені базовими станціями мобільних операторів.
За словами правоохоронців, найважливіші рішення приймалися в київському офісі українського бізнесмена та під його контролем – саме там приймалися ключові рішення та узгоджувалися всі етапи злочинної діяльності, укладалися договори.
Доказову базу правоохоронці збирали вісім місяців. У рамках кримінального провадження накладено арешт на активи підсанкційної групи компаній, які згодом були передані в управління АРМА. Це понад 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, у тому числі спеціальні дозволи на користування надрами.
За даними правоохоронців, вартість стратегічно важливих для економіки України підприємств, які український бізнесмен і його спільники допомогли незаконно вивести з-під санкцій РНБО громадянину Росії, становить близько 1 млрд грн.
Докази, отримані в ході спецоперації “Граніт”, стали підставою для оголошення підозри 19 фігурантам. Серед них керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, незважаючи на санкції.
Українського бізнесмена затримано в процесуальному порядку та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.
