Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про проведення спеціального досудового розслідування у справі власниці банку «Айбокс» та її спільників.
Про це повідомили Прес-служба БЕБ.
Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить провести слідство щодо підозрюваних за їх відсутності (заочно).
За даними суду, рішення було прийнято попри інформаційну атаку та особисті переслідування суддів.
Раніше слідство встановило, що підозрювані, серед яких є акціонери банку, організували схему легалізації коштів за допомогою «перекодування». Для його реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових рахунків. У призначенні платежу вказали оплату неіснуючих товарів і послуг. Ця схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час досудового розслідування детективи повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування щодо організатора схеми та двох її спільників виділено в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Нацбанк відкликав ліцензію у підконтрольного фігурантам Айбокс Банку.
Наразі детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, однак, оскільки підозрювані переховуються за кордоном та перебувають у розшуку, до суду направлено клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо сукупності злочинів щодо підозрюваного, який з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органів слідства та суду та/або оголошений у міжнародний розшук. Раніше такий механізм застосовувався до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців і фігурантів резонансних корупційних справ.
