Київські поліцейські викрили двох бізнесменів, які взяли кредит у банку та реалізували шахрайську схему, щоб не повернути кошти.
Про це повідомили Національна поліція.
У ході слідства встановлено, що двоє киян – співзасновник і керівник компанії з оптової торгівлі паливом – розробили план отримання кредиту в одному з банків на 50 мільйонів гривень. Так, на початку 2022 року вони підробили документи, які містили неправдиву інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме для оплати уявної поставки 1500 тонн аміаку.
“Після успішного укладення з банком річного кредитного договору на вказану суму зловмисники використали отримані кошти не за цільовим призначенням. Частину кредиту – 25 мільйонів гривень було повернуто банку одразу, а щоб не платити та приховати залишок кредиту, учасники схеми змінили засновників та керівників підконтрольного підприємства, що фактично унеможливило стягнення заборгованості в цивільному порядку”, – повідомили в поліції.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
