Офіс Генеральної прокуратури повідомили про викриття схеми легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, які мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн грн.

“Слідством встановлено, що у 2023-2024 роках службові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”. Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та оформлення бюджетних коштів, сплачених державою на оборонне замовлення”, – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, за цей час держзамовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за договорами на ремонт військової техніки та обладнання. Частину грошей спрямовували на рахунки підконтрольних фіктивних фірм нібито на постачання запчастин для потреб ЗСУ.

“Насправді гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємства, готувалися і поверталися організаторам схеми і представникам головного підприємства. За “послуги” з легалізації коштів учасники схеми отримували 4-5 відсотків комісійних”, – зазначили в ОГП.

Під час розслідування було встановлено, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не можуть керувати українськими підприємствами та укладати договори. Інформації про їхнє перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року немає, довіреності вони не видавали.

Також в ОГП додали, що частини «власників» цих компаній, згідно з іноземними реєстрами, взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.

«Згідно з аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 мільйонів гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом», – йдеться у повідомленні.

Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість вчинення аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель. Досудове розслідування триває.

Знову Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили керівництво оборонного заводу, яке розкрадало державні гроші на закупівлю броні для танків ЗСУ.

Раніше Офіс Генеральної прокуратури повідомили про експозицію схеми незаконного продажу списаних військових кораблів ЗСУ.